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反洗钱法规
《受益所有人信息管理办法》中国人民银行 国家市场监督管理总局令〔2024〕第3号
2024-06-12
受益所有人信息管理办法 第一条 为提高市场透明度,维护市场秩序、金融秩序,预防和遏制洗钱、恐怖主义融资活动,根据反洗钱和企业登记管理有关法律、行政法规,制定本办法。 第二条 下列主体(以下统...