一、项目名称
恒生合规管理系统4.0采购续约
二、项目类别
服务
三、采购控制价
总价包干 ￥200000元
四、采购内容
期货公司反洗钱管理系统：
支持中国人民银行对于反洗钱工作的有关要求（3号令、235号文、63号文、1号文），同时支持年费服务期内的政策性发文要求等行业内标准系统改造内容。
覆盖业务范围为经纪业务，功能包括但不限于如下内容：
①全面支持人行3号令监管要求，包括同一客户监控、业务数据采集、甄别流程管理、指标管理、报文接口等；
②支持以客户为单位的反洗钱客户等级划分，实现期货公司客户反洗钱等级评定、审核、计算等功能；
③针对人行235号发文要求实现自动化客户群体识别，引入外部数据实现自动化查询，并配套对应的工作流与数据录入功能支持（不含数据服务）；
④贴合人行1号发文要求，实现期货公司反洗钱工作自评估线上处理化等功能;
⑤按照《中国人民银行关于印发证券期货保险机构反洗钱执法检查数据提取接口规范的通知》（银发[2019]63号）所要求的数据格式采集整理，以供人行检查。
支持中国人民银行对于反洗钱工作的有关要求（3号令、235号文、63号文、1号文），同时支持年费服务期内的政策性发文要求等行业内标准系统改造内容。
覆盖业务范围为经纪业务，功能包括但不限于如下内容：
①全面支持人行3号令监管要求，包括同一客户监控、业务数据采集、甄别流程管理、指标管理、报文接口等；
②支持以客户为单位的反洗钱客户等级划分，实现期货公司客户反洗钱等级评定、审核、计算等功能；
③针对人行235号发文要求实现自动化客户群体识别，引入外部数据实现自动化查询，并配套对应的工作流与数据录入功能支持（不含数据服务）；
④贴合人行1号发文要求，实现期货公司反洗钱工作自评估线上处理化等功能;
⑤按照《中国人民银行关于印发证券期货保险机构反洗钱执法检查数据提取接口规范的通知》（银发[2019]63号）所要求的数据格式采集整理，以供人行检查。
五、供应商名称
恒生电子股份有限公司;
六、采购方联系方式
联系人：谭韵
联系电话：020-22836140
联系地址：广州市天河区临江大道1号寺右万科中心南塔5楼
采购方：广州期货股份有限公司
日期：2024年06月25日
