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反洗钱活动 当前位置 :首页投教学苑 反洗钱活动

拒绝非法金融 筑牢全社会洗钱风险防线

浏览数:466    发布时间:2024/6/14 13:27:07
  • 一、远离虚拟货币交易
    虚拟货币交易快捷方便、匿名性的特点被犯罪分子利用成为洗钱新手段和重要的跨境洗钱渠道。同时,比特币等虚拟货币价格被人为操纵,泡沫巨大,消费者权益难以受到保护。2021年9月,中国人民银行等十部门联合发布通知,明确虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动,参与虚拟货币投资交易活动存在法律风险。
    二、远离网络赌博
    近年来,网络赌博已经形成完整的产业链。因其犯罪成本低、空间跨度大、隐蔽性强、赌资流动性大、资金交割方便快捷等特点,利用网络赌博进行洗钱越来越被犯罪分子所青睐。
    三、远离地下钱庄

    地下钱庄是对非法地下金融组织的俗称,为非法集资、金融诈骗、网络赌博、电信诈骗、涉黑犯罪、贪污腐败、恐怖融资等严重违法犯罪活动提供资金结算通道;参与地下钱庄交易的单位和个人将受到处罚,涉嫌洗钱犯罪的将受到法律制裁。

    四、警惕“跑分平台”和各种APP暗藏洗钱陷阱
    “跑分平台”将电信、网络、支付结算、社交软件融合,实现跨地域、跨领域洗钱。犯罪团伙开发“跑分平台”APP给各地的“跑分平台”;“跑分平台”通过“水房”将脏款快速“拆箱”洗钱;“水房”向“卡农”“码农”购买公民个人信息和银行卡、收付款二维码等作为洗钱工具;“卡农”“码农”为贪图小利,沦为洗钱犯罪帮凶。
    五、警惕网络直播陷阱
    在网络直播平台上,观众通过支付宝、微信、想联、网银和充值卡进行充值购买直播平台的各种兑换礼物对主播进行打盒,由于网络直播平台对资金来源背景和真实去向难以监测,常被犯罪分子利用成为洗钱新通道。
    六、警惕网络电信诈骗
    随着通信技术的快速发展,借助手机、因定电话、伪基站等通信工具和网络平台实施的非接触式诈骗犯罪迅速蔓延,给社会造成很大的损失,网络电信诈骗已经成为对人民群众危害最大的新型犯罪。谨记:刷单行为涉赚违法凡是需要先行充值或垫付资金的刷单行为都是诈骗;投资理财需谨慎,整惕虚假投资理财网站、APP;任何声称“无抵押、无资质要求、任利率、放款快”的网贷平台都有极大风险;接到自称电商、物流客服电话,务必到官方平台核实。