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远离洗钱犯罪,守护经济安全

浏览数:475    发布时间:2024/6/12 17:22:30
  • 经济安全是国家安全体系的重要组成部分,而这之中,反洗钱是维护国家经济金融稳定的重要一环。洗钱活动不仅涉及金融领域,也涉及各行各业,严重威胁国家经济安全和社会稳定。因此预防和打击洗钱违法犯罪对于维护经济社会安全稳定具有重要意义。

    1. 黑社会性质组织犯罪洗钱案例

    徐某使用黑社会性质组织犯罪所得购买了一套房屋,在案发后,因担心小区的房屋会被没收,请求其朋友陈某芳帮忙转移房产。陈某芳明知房屋可能是徐某通过非法所得购买的情况下,仍同意配合徐某通过伪造虚假交易流水等方式将该房屋过户至其本人名下。经当地人民法院审理,判处陈某芳犯洗钱罪。

    2. 非法集资犯罪洗钱案例

    陈某等人注册投资管理公司,以投资生态有机肥、美好乡村、幼儿园等名义推出各类众筹理财产品,承诺7%14%的高额利息吸收了大量资金。李某按照陈某要求,将公司所吸收的资金转移至陈某账户,并以公司员工个人名义,借旅游、留学生学费支出之名,分笔兑换成美元,陆续汇往境外陈某指定的账户,完成非法资金的转移。经当地人民法院审理,判处李某犯洗钱罪。

    3. 贩卖毒品洗钱案例

    马某甲联系毒品卖家后将毒品交给马某乙,马某乙驾驶摩托车将毒品送至指定地点藏匿的“埋雷”方式贩卖毒品。马某甲为掩饰、隐瞒贩卖毒品所得,找到牛某为其办理银行卡、收款码,申请网络账号并每月支付报酬后使用。马某甲在贩卖毒品时和购毒人员通过上述网络账号联系,用关联收款码收取毒资,将累计毒资不定期提现到银行卡后取现使用。

    如何防范洗钱犯罪
    选择安全可靠的金融机构;
    主动配合金融机构进行客户尽职调查;
    不要出租或出借身份证件;
    不要出租或出借银行账户、支付账户、u盾和收付款二维码等;
    不替他人提现或转移资金;
    举报洗钱活动,维护社会公平正义