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【期货“打假”动态】重庆警方破获“二元期权”新型诈骗案涉案1600余万元

浏览数：3201 发布时间：2017/5/15 14:32:38

文章来源：中国期货业协会

重庆市公安局江北区分局9日披露，该局近日破获一起特大新型诈骗案，犯罪嫌疑人以“二元期权”投资为名实施诈骗，警方目前已核实涉案金额共计1600余万元。

今年3月初，重庆市江北区刑警支队接到来自全国各地的11名受害人代表报案称，他们从2016年10月份起，在参加一家名为“澳大利亚金鼎国际集团旗下中国一级代理商”的宣讲会后，陆续在该公司平台开设账户，进行“二元期权”投资买卖。随着投资数额增加，到2016年底，他们发现该平台无法提取现金，在今年1月中旬，该平台竟无法登陆，他们这时才意识到被骗。

接到报案后警方立即成立专案组，并到全国多地走访摸排。通过调查民警发现，“二元期权”的实质是创造风险供投资者进行投机，不具备规避价格风险、服务实体经济的功能，与证监会监管的期权及金融衍生品交易有本质区别，其交易行为类似赌博。而该平台所谓的“第三方账户”实则为主要股东的私人账户，他们随时可从中提现使用。

经多方调查，民警初步摸清了该平台的组织架构和人员分工，平台主要股东万某负责资金管理，黄某负责对接客服人员和后方平台维护人员，邱某则负责办公室日常管理，郭某负责到全国各地宣讲拉拢客户。民警随后将万某、黄某抓捕归案。

据犯罪嫌疑人黄某交代，2016年3月，他们四人在某“二元期权”交易平台投资时认识，当年8月有人介绍仇某与他们认识，称仇某可以操控外汇K线图数据走势，达到赚钱目的。四人决定共同出资60万元，用于购买仇某的软件和资金支付平台，以及配套的“金鼎”网页进行诈骗，而他们宣称的澳大利亚金鼎国际集团则根本不存在。

截至目前，警方已核实该团伙涉案金额共计1600余万元，已收到来自全国各地的400余起报案。黄某等人因涉嫌诈骗罪已被刑拘，案件还在进一步办理中。

民警提醒，所谓的“二元期权”网站平台大多注册在境外，在国内无网络备案信息、无实际办公地址，投资者一旦上当受骗，损失很难追回。请投资者不要参与此类网络“二元期权”交易，以免遭受损失。